SANA en Español
Damasco, SANA
El Comité de la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo lanzó un sitio web con el fin de educar a las instituciones en cuestiones relacionadas con este tema.
El sitio permite a los usuarios estar al tanto de las últimas legislaciones locales en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como se hará eco de los últimos acontecimientos internacionales, estudios y criterios en este sentido.
La Comisión, en cooperación con las autoridades, ha intensificado sus esfuerzos recientemente en una represión rigurosa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Cabe destacar que hace dos días, la Comisión ha presentado una demanda de interés público en contra de dos empresas acusadas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y divulgó que estaba en el proceso de inspección de las empresas Al-Haram, Al-Kadmous y la casa de cambio Biko, indicando que extensas investigaciones han producido una gran cantidad de información relacionada con el trabajo de las empresas.
Los reportes indican que ambas partes continúan escudriñando y examinando las cuentas bancarias de una serie de actores económicos dentro y fuera de Siria.
Ghifar Al., Riyad Sh.
